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保监会：保险机构须健全反洗钱制度|博亚体育下载
本文摘要：要成立保险公司、保险资产管理公司及其分公司，必须建立健全的反洗钱内部控制度。
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要成立保险公司、保险资产管理公司及其分公司，必须建立健全的反洗钱内部控制度。这是保监会前几天发行的《关于贯彻反洗钱法，防止保险业洗钱风险的通报》的规定。
据通报拒绝，今后申请人设立保险业金融机构时，申请人应向保监会提交反洗钱内部控制度方案，明确提交开业申请人时，应提交明确的反洗钱内部控制度开业竣工检查时，应显示反洗钱内部操作人员流程，保监会对反洗钱内部控制度的完整性和有效性进行测试和评价。保险业金融机构申请人设立分公司的，保监会和保监局也必须提出相关方案。
通报也拒绝了，保险机构不应该建立健全的反洗金组织，正式成立以公司领导为组长、有关部门负责人为成员的反洗金工作领导小组，建立反洗金专业部门，或者登记现有的内部部部门管理反洗金工作，登记反洗金工作联系方式。有分公司的公司也不得设立有关部门和联系方式。
另外，各机构不应研究客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保留、金额和疑似交易报告等内部操作规程，建立健全的反洗钱内部控制度，向保监会报告。
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